FAMUR S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-01

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2015 oraz 10/2015 z dnia 17 marca 2015 r. Zarząd FAMUR S.A. informuje, że w związku ze zgłoszonym w dniu 1 kwietnia 2015 r., na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza - TDJ EQUITY I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. dodatkowego punktu, tj. Podjęcie uchwały sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej - - Zarząd FAMUR S.A. postanawia zmienić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r., poprzez dodanie wskazanego powyżej punktu o treści zaproponowanej przez akcjonariusza: "UCHWAŁA NR …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 392 ksh w zw. z art. 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r., członkowie Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie projektu uchwały: Proponowane obniżenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, do jednakowej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej kwoty 200,00 zł brutto miesięcznie, stanowi propozycję redukcji kosztów funkcjonowania Spółki. Takie działanie, przy uwzględnieniu trudnej sytuacji branży górniczej, wymuszającej poszukiwanie oszczędności, pozwoliłoby Spółce na przeprowadzenie procesu optymalizacji wydatków również i w tym zakresie." W związku z powyższym, po dotychczasowym punkcie 5 ("Podjęcie uchwały w sprawie połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych "GLINIK" Sp. z o.o"), dodaje się punkt 6 ("Podjęcie uchwały sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej"), natomiast dotychczasowy punkt 6 ("Zamknięcie obrad NWZ") uzyskuje numer 7. Nowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych "GLINIK" Sp. z o.o. 6. Podjęcie uchwały sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Emitent przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Załączniki

Plik Opis

15.03.12-projekty uchwał NWZ Famur_aktual. 15.04.01.pdf Projekty uchwał na NWZ Famur S.A. 23.04.2015

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAMUR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Krajowej 51

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.famur.com

(e-mail) (www)

634-012-62-46 270641528

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-01 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu

2015-04-01 Marek Otawa Prokurent