| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 38 | / | 2014 | | | |
| 2014-05-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| PKOBP (PKO BP SA) | |
| | | | | | | | | | |
| Podpisanie planu połączenia PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank Polska S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Raport bieżący nr 38/2014 – Podpisanie planu połączenia PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank Polska S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: PKO Bank Polski S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 37/2014 z dnia 14 maja 2014 r. dotyczącego zamiaru połączenia Banku z Nordea Bank Polska S.A. ("Nordea") ("Połączenie") niniejszym informuje, iż w dniu 14 maja 2014 r., Zarząd Banku i Zarząd Nordea uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku z Nordea sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") ("Plan Połączenia"). Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea, jako spółki przejmowanej, na rzecz Banku, jako spółki przejmującej. Na skutek Połączenia Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea, a Nordea zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Banku. Połączony bank będzie działał pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Zważywszy, że Bank (jako spółka przejmująca) jest jedynym akcjonariuszem Nordea (spółki przejmowanej): • stosownie do art. 515 § 1 KSH Połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Banku; • stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH; oraz • stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH. Realizacja Połączenia uzależniona będzie od: • uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") na Połączenie oraz zezwolenia KNF na zmiany statutu Banku dokonywane w związku z Połączeniem; • podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie Nordea uchwał dotyczących Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie: (a) wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz (b) wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Banku dokonywane w związku z Połączeniem. Mając na uwadze powyższe, Bank w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Plan Polaczenia PKO BP SA oraz Nordea SA.pdf | Plan Polączenia PKO Banku Polskiego SA oraz Noredea Bank Polska SA | |
| Plan Polaczenia_Zal 1_projekt uchwaly ZWZ PKO BP SA.pdf | Załącznik nr 1 - projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie połaczenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA | |
| Plan Polaczenia_Zal 2_projekt uchwaly NWZ Nordea SA.pdf | Załącznik nr 2 - projekt uchwały NWZ Nordea Bank Polska SA w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA | |
| Plan Polaczenia_Zal 3_proponowane zmiany Statutu PKO BP SA.pdf | Załącznik nr 3 - proponowane zmiany Statutu spółki PKO Bank Polski SA | |
| Plan Polaczenia_Zal 4_aktywa netto Nordea SA.pdf | Załącznik nr 4 - wartość aktywów netto Nordea Bank Polska SA na dzień 30 kwietnia 2014 r. | |
| Merger Plan of PKO BP SA and Nordea SA.pdf | Merger Plan of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA | |
| Merger Plan_App 1_draft resolution AGM PKO BP.pdf | Appendix No.1 - draft resolution of the AGM of PKO Bank Polski SA on the merger of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA | |
| Merger Plan_App 2_draft resolution EGM Nordea SA.pdf | Appendix No. 2 - draft resolution of the EGM of Nordea Bank Polska SA on the merger of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA | |
| Merger Plan_App 3_proposed amendments Art Ass of PKO BP.pdf | Appendix No. 3 - proposed amendments to the Articles of Association of PKO Bank Polski SA | |
| Merger Plan_App 4_net asset value of Nordea SA.pdf | Appendix No. 4 - the net asset value of Nordea Bank Polska SA as at April 30, 2014 | |
