| Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 pa¼dziernika 2010 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A. przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w dniu 14 maja 2013 roku, odbyło się przed notariuszem Sylwią Kubicką w Warszawie Posiedzenie Zarządu, na którym podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09 listopada 2010 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. Zarząd na Posiedzeniu Zarządu w dniu 14 maja 2013 roku postanowił, że: 1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 64 182, 40 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 40/100), to jest z kwoty 1 183 488, 10 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy złote czterysta osiemdziesiąt osiem 10/100) do kwoty 1 247 670, 50 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego dokona się w drodze emisji 641 824 (sześciuset czterdziestu jeden tysięcy osiemset dwudziestu czterech) akcji serii H. 3. Wszystkie akcje nowej emisji serii H będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej Golville Trading Limited spółce prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol, Cypr, która jest w 100% zależna od Michała Budy, prezesa zarządu oraz założyciela DahliaMatic Sp. z o.o. 4. Każda akcja nowej emisji serii H ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) a cena emisyjna akcji nowej emisji serii H wynosi 6 zł (słownie: sześć złotych). 5. Termin zawarcia umowy objęcia akcji określa się na dzień nie pó¼niejszy niż do 31.12.2013 r. 6. Akcje nowej emisji serii H zostaną objęte za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 7. Wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy objęcia akcji nowej emisji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). 8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2013 tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku. Zarząd postanowił, że będzie się ubiegał o dopuszczenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz o ich dematerializacji. W związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Infovide-Matrix S.A. postanowił zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A., który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6 1. Kapitał zakładowy wynosi 1 247 670,50 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 50/100) i dzieli się na 12.476.705 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, a w tym: a. 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. b. 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c. 686.000 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d. 754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e. 231.000 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f. 5.263.881 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g. 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, h. 641 824 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H". Decyzją Zarządu uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. zgodnie z par. 6 ust. 4 Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Infovide-Matrix S.A. w dniu 15 maja 2013 roku uchwały nr 16 o wyrażeniu zgody na wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii H oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii H na kwotę 6 zł (sześciu złotych). | |
