| Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 133) , iż w dniu dzisiejszym podjął Uchwałę Nr 1/03/2014 w sprawie przyjęcia deklaracji kierunkowej w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2013 w oparciu o jednostkowe dane finansowe (jednostkowy wynik finansowy) za cztery kwartały 2013 roku, przekazywanych do publicznej wiadomości w drodze raportu okresowego – "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku, którą przekazuje do publicznej wiadomości . Treść Uchwały 1/03/2014 § 1 Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o jednostkowe dane finansowe (jednostkowy wynik finansowy) Spółki za cztery kwartały 2013 roku, przekazywanych do publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2014 roku, w drodze raportu okresowego – "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku (QSR 4/2013), a w szczególności w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku (dochodu) netto za cztery kwartały 2013 rok w wysokości 11.741.890,85 zł (jedenaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 85/100 złotych), postanawia niniejszym o przyjęciu wstępnych założeń w zakresie planowanego podziału zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2013 i przyjmuje – przy zastrzeżeniu postanowień § 2 niniejszej uchwały – kierunkową deklarację wypłaty z zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2013 dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w sposób wskazany jak następuje: 1) w związku z faktem posiadania przez Spółkę łącznie 176.618 (stu siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset osiemnastu) akcji własnych (w tym: 56.618 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oraz 120.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1), a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na mocy którego Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym uprawnienia do pobierania dywidendy przypadającej na akcje własne – na dzień podejmowania niniejszej uchwały liczba akcji obejmowanych dywidendą wynosi 14.375.382 (czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) sztuki akcji, 2) planowana na dzień podjęcia niniejszej uchwały, łączna kwota dywidendy będącej przedmiotem zakładanej wypłaty z zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2013 wynosi 5.031.383,70 zł (pięć milionów trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy), 3) planowana na dzień podjęcia niniejszej uchwały, kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję, będącej przedmiotem zakładanej wypłaty z zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2013 wynosi 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję, przy czym uwzględnienia wymagają postanowienia punktu 1) powyżej niniejszego paragrafu uchwały, a także zastrzeżenia przewidziane przez postanowienia § 2 pkt 2) niniejszej uchwały. § 2 Zarząd Spółki zastrzega, iż: 1) ostateczna kwota dywidendy wnioskowanej do przeznaczenia do podziału na rzecz akcjonariuszy Spółki z zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2013 może ulec ewentualnej zmianie, a podstawę określenia jej wysokości stanowić będzie ostateczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 (sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), po wydaniu opinii i raportu z badania tego sprawozdania finansowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (tj. DGA Audyt Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 380); 2) ostateczna liczba akcji Spółki obejmowanych dywidendą wnioskowaną do przeznaczenia do podziału na rzecz akcjonariuszy Spółki z zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2013 uzależniona może być od ewentualnej zmiany stanu posiadania przez Spółkę akcji własnych, o czym mowa w § 1 pkt 1) niniejszej uchwały; 3) decyzja w sprawie ewentualnej wypłaty dywidendy z zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2013 (w tym warunki i terminy wypłaty dywidendy) podejmowana jest na podstawie stosownego wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2013, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki i należy – zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki – do Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym zwyczajne walne zgromadzenie Spółki powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, tj. najpó¼niej w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku; 4) ewentualne decyzje Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podziału zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2013 i w przedmiocie wypłaty dywidendy przekazane zostaną przez Zarząd Spółki do publicznej wiadomości w drodze stosownego lub stosownych raportów bieżących, a w szczególności w drodze raportu bieżącego, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133). § 3 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2. Informacje zawarte w treści niniejszej uchwały podlegają upublicznieniu w drodze raportu bieżącego. o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku, powołanego w § 2 pkt 4) niniejszej uchwały. Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu | |
