| Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 1 kwietnia 2014r. na godzinę 9:00 pod adresem: chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les- Ouates, Szwajcaria. Poniżej pełny tekst Ogłoszenia: Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée Ltd Dnia 1 kwietnia 2014 r. godzina 9:00, chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les- Ouates, Szwajcaria Porządek obrad: 1. Wybór biegłego rewidenta na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Propozycja: Wybór BTFG Audit sp. z o.o., Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Polska jako specjalnych rewidentów na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 2. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariusza. Propozycja: Bartosz Jencz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, [email protected] Uczestnictwo i reprezentacja W celu dopuszczenia do Zgromadzenia, akcjonariusze muszą przedstawić swoje akcje lub świadectwo depozytu akcji. Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście, mogą być reprezentowani przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa oraz akcji lub świadectwa depozytowego przez: • osobę z własnego wyboru, lub • niezależnego przedstawiciela akcjonariusza Bartosz Jencz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, [email protected]. Formularz pełnomocnictwa do pobrania w załączeniu do niniejszego raportu (wersja polska i angielska) lub do osobistego odbioru w Spółce. Genewa, dnia 4 marca 2014 r. Załączniki: - Formularz pełnomocnictwa. | |
