QUMAK S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-22

Skrócona nazwa emitenta

QUMAK S.A.

Temat

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Qumak S.A. (dalej jako Spółka) przedstawia informacje udzielone w dniu 22 czerwca 2016 r. na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w odpowiedzi na zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r. pytanie akcjonariusza. Pytanie dotyczyło treści Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Qumak S.A. w 2015 roku w szczególności informacji czego dotyczyła uchwała Rady Nadzorczej nr VII/37/15 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej umowy cesji ubezpieczenia na życie z członkami Zarządu Odpowiadając na ww. pytanie, Zarząd Spółki informuje, iż część osób pracujących w Spółce w 1999 roku (wówczas Sekom S.A) w ramach programu motywacyjnego miała wykupione polisy ubezpieczeniowo- kapitałowe, a składki polis były opłacane przez Spółkę. W 2015 roku Zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu opłacania składek i zaoferował pracownikom przejęcie polis w drodze cesji. Oferta ta dotyczyła również członków Zarządu, którzy we wskazanym powyżej roku pracowali w Spółce. W przypadku zawierania umów, w tym umów cesji, pomiędzy spółką akcyjną a członkiem jej Zarządu, spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 379 par 1 Kodeksu spółek handlowych). Wobec powyższego, Rada podjęła uchwałę w której upoważniła Przewodniczącą Rady do reprezentowania Rady w czynnościach polegających na podpisaniu umowy cesji polis ubezpieczeniowych pomiędzy Spółką a sprawującymi funkcję członkami Zarządu w momencie podjęcia ww. uchwały. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §38 ust.1 pkt.12

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUMAK Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa 02-305

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 134

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-22 Tomasz Laudy Pezes Zarządu Tomasz Laudy

2016-06-22 Marek Tiahnybok Wiceprezes Zarządu Marek Tiahnybok