| Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej, w dniu 21 czerwca 2013 roku: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Jarosława Kołkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.623.736 Głosy przeciw: 17.215 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.623.736 Głosy przeciw: 17.215 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 w kwocie kwocie 2.322.544 tysiące (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych zyskami z lat przyszłych. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2012 przewyższającej sumę kapitałów zapasowych rezerwowych oraz trzeciej części kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 24.673 z 20.944 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 0,15%) Głosy za: 24.673 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jerzemu Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 24.673 z 20.944 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 0,15%) Głosy za: 24.673 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7. 633.493 z 3.898.439 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,27%) Głosy za: 7.633.493 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wierzbickiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marcinowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andreasowi Madej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andreasowi Madej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bień Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Piotrowi Bień absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 członków. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Macieja Bednarkiewicza. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Stefana Gradowskiego. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Dariusza Sarnowskiego. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Norberta Słowika. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Przemysława Szkudlarczyka. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Panią Małgorzatę Wiśniewską. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Jerzego Wiśniewskiego. Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 7.640.951 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Jednocześnie Zarząd Spółki PBG S.A. w upadłości układowej informuje, że nie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu: Oddano ważnych głosów: 7.640.951 z 3.902.168 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,30%) Głosy za: 17.215 Głosy przeciw: 7.623.736 Wstrzymano się od głosu: 0 Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
