Å»YWIEC - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-16

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13.05.2015 r. Projekt Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia. Projekt Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. § 1. Na podstawie art. 393 pkt 3) w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. ("Spółka") postanawia wyrazić zgodę na, i tym samym potwierdzić, zbycie przez Spółkę w dniu 13 kwietnia 2015 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębnionej z przedsiębiorstwa Spółki w ramach oddziału o nazwie Grupa Żywiec Spółka Akcyjna oddział sprzedaży bezpośredniej w Warszawie, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, służącej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży piwa produkowanego przez Spółkę oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezależnych producentów bezpośrednio do tradycyjnych kanałów sprzedaży, takich jak ogólnospożywcze sklepy detaliczne oraz sklepy alkoholowe, jak również sprzedaż do hoteli, restauracji i kawiarni, w skład której wchodzą w szczególności własność lub użytkowanie wieczyste wszelkich nieruchomości służących do prowadzenia działalności sprzedaży bezpośredniej i wchodzących w skład przedmiotowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o łącznej wartości zbywczej w wysokości 238.796.292,00 złotych, na rzecz spółki Distribev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie objętych przez Spółkę 65.008 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 65.008.000 złotych, spośród 65.400 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 65.400.000 złotych, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Distribev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia 13 kwietnia 2015 roku, zgodnie z regulacją art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA ŻYWIEC SA

(pełna nazwa emitenta)

ŻYWIEC Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-300 Żywiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Browarna 88

(ulica) (numer)

033 861 24 51 033 861 46 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupazywiec.pl

(e-mail) (www)

553-000-72-19 070511111

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-16 Marek Włoch Prokurent