| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 15 | / | 2015 | | | |
| 2015-04-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bowim | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd "Bowim" S.A.("Bowim" S.A., "Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu "Bowim" S.A., zwołuje na dzień 14 maja 2015 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim" S.A. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki). 5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.), b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.), c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.), d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.). 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2014, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2014, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2014, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. 14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2014 lata obrotowe. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2014 rok. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok. 18.Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd "Bowim" S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA .pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki | |
| GK Bowim -Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Bowim" S.A. za 2014 r.zawierające wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK "Bowim" za 2014 . oraz sprawozdania Zarządu z działalności GK "Bowim" za 2014 r. | |
| Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Bowim" S.A. za 2014 r.zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego "Bowim" S.A. za 2014 . oraz sprawozdania Zarządu z działalności "Bowim" S.A. za 2014 r. | |
