| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUSZWICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. zwołanego na dzień 08 czerwca 2016 roku. Publikacja projektów uchwał, proponowanych przez akcjonariusza. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), o którym Spółka informowała w formie raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 12 maja 2016 roku, informuje że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki – Koninklijke Bunge B.V. z siedzibą w Rotterdamie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad ZWZ, po punkcie 8 porządku obrad, nowych punktów – 9 i 10, o następującej treści: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08 czerwca 2016 roku, otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanych członków Rady Nadzorczej 11.Zamknięcie obrad. W załączeniu przedstawiamy zmienioną, pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał, w tym zgłoszonych przez akcjonariusza nr 27/2016 i 28/2016 wraz z uzasadnieniem. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2016_v2.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 08.06.2016_v2.pdf | |||||||||||
| Uzasadnienie uchwał 2016 POL_v2.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KRUSZWICA | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 88-150 | Kruszwica | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Niepodległości | 42 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 35 35 100 | 052 35 15 199 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ztkruszwica.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 556-08-00-678 | 091279630 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-20 | Jacek Michalak | Członek Zarządu | |||
| 2016-05-20 | Sławomir Werbiński | Prokurent | |||
