| Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 maja 2016 r. Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybrało przez aklamację Pana Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. zwołanym na dzień 23 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 434 100, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 17,78 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7 967 100 głosów, w tym: 7 967 100 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 187 175 554,10 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 10/100 złote), b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 21 246 943,75 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 246 943,75 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote), d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 750 726,88 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 88/100 złotych), e) informacje dodatkową. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 434 100 , na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 17,78 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7 967 100 głosów, w tym: 7 967 100 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 15 554 097 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 194 964 774,61 złote (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery 61/100 złote), b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 46 307 262,78 złote (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 78/100 złote), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 307 262,78 złote (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 78/100 złote), d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11 605 881,40 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 40/100 złotych), e) informacje dodatkową. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 15 554 097 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu MONNARI TRADE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 21 246 943,75 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 75/100 złote), w ten sposób, że: a) kwota będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z wyłączeniem nabytych przez Spółkę akcji własnych, oraz kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy), stanowiącej wysokość dywidendy należnej za jedną akcję Spółki, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, przy czym dniem dywidendy jest dzień 1 lipca 2016 r., zaś dniem wypłaty dywidendy 19 lipca 2016 r.; b) pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 15 554 097 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 6 w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2015. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 15 554 097 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 7 w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2015. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 15 554 097 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 8 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2015. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 15 554 097 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 9 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2015. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu "MONNARI TRADE" S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 15 554 097 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 10 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2015. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 15 554 097 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 11 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2015. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Augustyniak-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 15 554 097 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 12 w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2015. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2015. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8 834 100, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 28,90 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 11 367 100 głosów, w tym: 11 367 100 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było. UCHWAŁA Nr 13 w sprawie wyboru Pana Jacka Pierzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Pierzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 14 302 997 głosów za, 1 245 000 głosów wstrzymujących się oraz 6 100 głosów przeciw uchwale. UCHWAŁA Nr 14 w sprawie wyboru Pana Ryszarda Zatorskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Ryszarda Zatorskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 14 302 997 głosów za, 1 245 000 głosów wstrzymujących się oraz 6 100 głosów przeciw uchwale. UCHWAŁA Nr 15 w sprawie wyboru Pani Anny Augustyniak-Kala na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Annę Augustyniak-Kala na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 821 097, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,68 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 554 097 głosów, w tym: 14 302 997 głosów za, 1 245 000 głosów wstrzymujących się oraz 6 100 głosów przeciw uchwale. | |
