| Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 27.06.2016 r. podjęło następujące uchwały: Uchwałę nr 1 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.377 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 2 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, zamknąć listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 3 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 K.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 4 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: - Pan Andrzej Zdebski, - Pan Włodzimierz Oprzędek, - Pan Sebastian Dulewicz." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 5 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 6 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 177.652.540,81 złotych; 2. sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7.298.822,80 złote; 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 22.527.012,17 złotych; 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.590.166,92 złotych; 5. noty do sprawozdania finansowego." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 7 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 8 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 9 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 10 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.192.052, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,69%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.153.052 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 11 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 12 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie (Sowa) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 13 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 14 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 15 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 7.298.822,80 złote na kapitał zapasowy Spółki." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 16 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 5 (słownie: pięć) osób." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 39.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 17 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Marka Kamila Hajbosa (Hajbos)." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.199.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 968.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 18 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Marka Bestrzyńskiego (Bestrzyński)." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.160.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.007.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 19 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Barbarę Mazgaj." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.160.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 968.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 20 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Jerzego Mazgaja (Mazgaj)." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.160.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 968.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 21 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Mariusza Wojdona (Wojdon)." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.160.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.007.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 22 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, 2. Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, 3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, 4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.160.467 głosów "za", 1.007.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 23 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić § 3 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: " § 3 Przedmiot działalności Spółki Przedmiotem działalności spółki jest: 1) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 2) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 3) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 4) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 5) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 6) 49.41.Z Transport drogowy towarów, 7) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 8) 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, 9) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 10) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 11) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 12) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana, 13) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy, 14) 23.99 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana, 15) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 16) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 17) 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 18) 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, 19) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 20) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 21) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 22) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 23) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 24) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 25) 43 Roboty budowlane specjalistyczne, 26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 27) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, 28) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 29) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 30) 11.0 Produkcja napojów, 31) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 32) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 33) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 35) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 36) 58 Działalność wydawnicza, 37) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 38) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 39) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 40) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 41) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 42) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 43) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 44) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 45) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 46) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 47) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 48) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 49) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, 50) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, 51) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 52) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 53) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 54) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 56) 64.91.Z Leasing finansowy, 57) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 58) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 59) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 60) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 61) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 62) 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, 63) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, 64) 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 65) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 24 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 25 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób: 1) pkt 4.2. lit. b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "b) zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia". 2) pkt. 5.3. Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia"." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133). | |
