| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank"), informuje o dokonaniu w dniu 22 listopada 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwał nr 26 oraz 27 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA, które odbyło się dnia 11 kwietnia 2013 r. Wraz z rejestracją zmian w Statucie zmianie uległa nazwa Banku z dotychczasowej BRE Bank Spółka Akcyjna na mBank Spółka Akcyjna. Poniżej szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych w wyniku rejestracji zmian do Statutu Banku: 1. Zmienia się § 1 poprzez nadanie następującego brzmienia: "mBank Spółka Akcyjna jest bankiem działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, oraz Kodeksu spółek handlowych." 2. zmienia się § 2 ust. 1 i 2 poprzez nadanie następującego brzmienia: "1. Firma Banku brzmi: mBank Spółka Akcyjna. 2. Bank może używać skrótu "mBank S.A." 3. W § 6 ust. 2 zmienia się pkt 12 poprzez nadanie następującego brzmienia: "12) świadczenie usług leasingowych i faktoringowych, w tym wykonywanie czynności pośrednika w zakresie tych usług,". 4. W § 6 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: "5. Bank może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, na zlecenie innych banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub podmiotów powiązanych, o ile są one objęte przedmiotem działalności podmiotów zlecających." 5. Zmienia się § 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku." 6. W § 22 ust. 3 pkt 4 lit. b) wykreśla się słowa "BRE Banku SA", w konsekwencji czego rzeczony zapis otrzymuje następujące brzmienie: "b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi," 7. Zmienia się § 25 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem." 8. Zmienia się § 30b) ust. 1 poprzez dodanie nowej litery a) i w konsekwencji zmiany oznaczenia dotychczasowych liter a) – d) na b) – e), a także brzmienie litery e), w następujący sposób: "a) polityk – przez Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, b) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu, c) pism okólnych - przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, d) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku – przez Dyrektorów Banku, e) procedur pracy – przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku." 9. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy wynosi 168.567.944 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) złote i dzieli się na 42.141.986 (czterdzieści dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda." | |
