CYFROWY POLSAT S.A. - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Cyfrowego Polsatu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2014

Data sporządzenia: 2014-04-28

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Cyfrowego Polsatu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o zatwierdzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Spółki sporządzonego na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Emisja przez Spółkę akcji serii I oraz serii J nastąpi w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2014 r. (Spółka podała do wiadomości publicznej treść uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w raporcie bieżącym nr 4/2014 z 17 stycznia 2014 r.). Emisja akcji serii I oraz serii J nastąpi na potrzeby transakcji przejęcia przez Spółkę wszystkich udziałów spółki Metelem Holding Company Limited ("Metelem"), podmiotu pośrednio dominującego spółki Polkomtel sp. z o.o., operatora sieci komórkowej "Plus". Akcje serii I oraz serii J zostaną objęte przez wspólników Metelem w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Metelem. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J jest jednym z warunków zawieszających dla zobowiązania Spółki do wyemitowania akcji oraz zobowiązania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") jako wspólnika Metelem do przeniesienia udziałów EBOR w Metelem na rzecz Spółki, opisanego w umowie inwestycyjnej z EBOR z 19 grudnia 2013 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2013 z 19 grudnia 2013 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cyfrowypolsat.pl

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-28 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki