SFERANET S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-11

Skrócona nazwa emitenta

SFERANET S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka"), niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki. Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez dodanie do niego punktów nr 12-16: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego w Spółce. 15. Rozpatrzenie opinii Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 16. Rozpatrzenie opinii Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz głosowania.

Załączniki

Plik Opis

SFN_2017_formularz_pelnomocnik-ZWZ-2.pdf Formularz pełnomocnictwa

SFN_2017_ogłoszenie-ZWZ-2.pdf Ogłoszenie ZWZ

SFN_2017_projekty_uchwal-ZWZ-2.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFERANET S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

PCK 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9372408825 072888096

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-11 Anna Stanaszek Prokurent Anna Stanaszek