GROCLIN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2014

Data sporządzenia: 2014-11-04

Skrócona nazwa emitenta

GROCLIN

Temat

Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołanie przez Radę Nadzorczą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Groclin S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację o powzięciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("NWZ") w dniu 4 listopada 2014 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Groclin S.A. oraz o powzięciu uchwał przez Radę Nadzorczą Groclin S.A. w dniu 4 listopada 2014 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Groclin S.A. NWZ Groclin S.A. w dniu 4 listopada 2014 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Groclin S.A.: • Pana Wilfrieda Gerstnera - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 4 NWZ) • Pana Michała Głowackiego - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 5 NWZ) Rada Nadzorcza Groclin S.A. w dniu 4 listopada 2014 roku uchwałą nr 15/2014 powołała na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Groclin S.A. Pana Piotra Gałązkę i uchwałą nr 16/2014 powołała na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Michała Głowackiego. Informacje dotyczące Pana Wilfrieda Gerstnera: Wykształcenie: 1967-68 – studia na Uniwersytecie we Freibergu 1973 – ukończenie studiów w zakresie inżynierii ceramiki na Uniwersytecie Mendelejewa w Moskwie Pan Wilfried Gerstner włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim. Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej: 1973–1990 – VEB SANITÄRPORZELLAN DRESDEN 1973-1974 – inżynier ds. rozwoju 1973-1974 – menedżer laboratorium 1975-1979 – menedżer ds. szklenia, opalania i sortowania 1980-1982 – główny inżynier 1982-1984 – dyrektor produkcji 1984-1990 – dyrektor generalny 07.1990–12.1991 – SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH - dyrektor zarządzający 01.1992–10.1994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH – dyrektor techniczny 11.1994–02.19994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN MEISSEN GMBH - dyrektor techniczny 03.1997–08.1999 KERAMAG AG – menedżer projektu 09.1999–10.2000 SANITEC JOHNSON SUISSE MALAYSIA – menedżer fabryki 11.2000–01.2004 - SANITEC CORPORATION – menedżer projektów produkcji ceramiki 02.2007–menedżer projektów produkcji ceramiki 03.2007–12.2012 BUDFARFOR SLAVUTA, UKRAINE – dyrektor jakości, menedżer projektów inwestycyjnych nowej fabryki Od 01.2013 – KERAMAG HALDENSLEBEN – menedżer projektu Od 10.2013 – emeryt Pan Wilfried Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję menedżer projektu w KERAMAG HALDENSLEBEN przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Wilfried Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bąd¼ uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wilfried Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Informacje dotyczące Pana Michała Głowackiego: Radca prawny od 2005 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 2001 r. Pan Michał Głowacki ukończył Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005 – 2012 – wspólnik zarządzający kancelarii Dittmajer Głowacki Awedyk Sp.k. Pan Michał Głowacki jest obecnie wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Głowacki Chilarski Sieklicki Sp.k. z siedzibą w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej (pełnione funkcje): 2005 – 2008 – prokurent W.KRUK Spółka Akcyjna. 2009 – 2010 – prokurent Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży "POLMOS" Spółka Akcyjna 2004 – 2012 – członek Zarządu MELAGRIS Spółka z o.o. 2007 – 2008 – członek Zarządu PayUp Polska Spółka Akcyjna 2003 – 2006 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka z o.o. 2004 – 2006 – członek Rady Nadzorczej RYTOSZTUKA Spółka z o.o. 2006 – 2008 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka Akcyjna 2006 – 2011 - Przewodniczący Rady Nadzorczej ATVERTIN Spółka z o.o. 2009 – 2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakłady Mięsne WIWA Spółka z o.o. 2009 – 2013 - Przewodniczący Rady Nadzorczej BLUE SOLUTIONS Spółka z o.o. 2011 – 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej DIGI FRAME Spółka z o.o. 2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej MGI INVEST GROUP Spółka Akcyjna 2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej HD GROUP Spółka Akcyjna Obecnie: Członek Rady Nadzorczej MBROKER NET Spółka z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej CORIS LEX SERVICES Spółka z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIDROP Spółka z o.o. Pan Michał Głowacki doradza w sprawach bieżących wielu podmiotom z sektora produkcyjnego, budowlanego, handlu, ubezpieczeń i finansów – w tym notowanych na GPW. Jak wynika z oświadczenia Pana Michała Głowackiego nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej lub członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Głowacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GROCLIN SA

(pełna nazwa emitenta)

GROCLIN Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-065 Grodzisk Wielkopolski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Słowiańska 4

(ulica) (numer)

61 62 87 100 61 62 87 101

(telefon) (fax)

[email protected] www.groclin.com

(e-mail) (www)

923-002-60-02 970679408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-04 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner