TERRA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-22

Skrócona nazwa emitenta

TERRA S.A.

Temat

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna z dnia 25 pa¼dziernika 2013 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 20 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Z uwagi na to, że w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra S.A., zwołanego na dzień 25 pa¼dziernika 2013 r. nie zostały zawarte punkty dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd Terra S.A. działając w zamiarze uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o uchwały dotyczące ich powołania, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 pa¼dziernika 2013 r. W ocenie Zarządu Terra S. A. powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Terra S.A. jest konieczne w związku z tym, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej (art. 389 § 3) oraz otwiera walne zgromadzenie spółki (art. 409 § 1), a zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Terra Spółka Akcyjna, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na dzień 20 grudnia 2013 r., na godzinę 10:00, na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), w trybie art. 402(1) § 1 tej ustawy, które odbędzie się w "Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński Notariusz Hubert Perycz Notariusz Spółka Cywilna", w Warszawie jako siedzibie Spółki, przy ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa. W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: inne uregulowania Załączniki : - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Terra S.A. - Projekty uchwał na NWZ Terra S.A. - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Terra S.A. - Wzór pełnomocnictwa na NWZ Terra S.A.

Załączniki

Plik Opis

OGLOSZENIE_O_NWZ_Terra_S_A_.pdf

Projekty_uchwal_na_NWZ_Terra_S.A.pdf

Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_.pdf

Wzor_pelnomocnictwa_na_NWZ_Terra_S.A.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TERRA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERRA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-238 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Długa 23/25 lok.21

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dom-produkcyjny-terra.pl

(e-mail) (www)

521-35-07-866 141637930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-22 Andrzej Marciniak Prezes Zarządu