| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2013 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-10-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ACTION S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 22 pa¼dziernika 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. uchwałą nr 3 powołało na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. Panią Grażynę Bronisławę Łyko, w związku z rezygnacją z funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Pawłowskiego, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 35/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku. Pani Grażyna Bronisława Łyko Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (SGPiS) w Warszawie (Wydział Handlu). Od lat osiemdziesiątych związana z rynkiem informatycznym. W latach 2003-2009 pełniła funkcję Dyrektora ds. Handlu w firmie BUMAR Sp. z o.o. Brała udział w misjach gospodarczych organizowanych przez MSZ i MG w związku z odbudową infrastruktury irackiej. Wcześniej (1985-2002) pracowała w brytyjskiej firmie International Computers Limited (ICL), gdzie zajmowała wiele stanowisk, w tym Kontrolera Finansowego , Dyrektora Sprzedaży – Członka Zarządu. Ukończyła szkolenie menedżerskie Zarządzania Projektami. Pełniła funkcję Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w latach 2003-2009 w firmach: Fadroma Serwis Remonty we Wrocławiu, Fabryka Broni Łucznik w Radomiu, Polmozbyt Koszalin, Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki". W wolnych chwilach pływa i ćwiczy jogę. Uwielbia też je¼dzić na nartach. Według złożonego oświadczenia Pani Grażyna Bronisława Łyko: – nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION S.A., – nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec ACTION S.A. osoby prawnej, – nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ACTION Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ACTION S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 01-248 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jana Kazimierza | 46/54 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3321601 | 022 3321610 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.action.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5271107221 | 011909816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-10-23 | Piotr Bieliński | Prezes Zarządu | |||
| 2013-10-23 | Andrzej Biały | Prokurent | |||
