| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 5 | / | 2016 | | | |
| 2016-04-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUMMA LINGUAE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 9 maja 2016 r., o godzinie 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.pl | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2016-03-31 Sprawozdanie RN i Uchwała RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Uchwała Rady Nadzorczej | |
| 2016-03-31 Wniosek zarządu do ZWZ ws. podziału zysku za 2015.pdf | Wniosek Zarządu do ZWZ ws. podziału zysku za 2015 | |
| 20160411_SUL_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika | |
| 20160411_SUL_Formularz Pełn Os Fizyczna.pdf | Formularz pełnomocnika osoby fizycznej | |
| 20160411_SUL_Formularz Pełn Os Prawna.pdf | Formularz pełnomocnika osoby prawnej | |
| 20160411_SUL_Ogłoszenie o ZWZ 2016.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 20160411_SUL_uchwały na walne_maj 2016.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | |
| SL - opinia z raportem biegłego 2015.pdf | Opinia z raportem biegłego rewidenta | |
| SUL_-_sprawozdanie_finansowe_2015.pdf | Sprawozdanie finansowe za 2015 | |
