MISPOL S.A. - Żądanie akcjonariusza zwołania NWZA MISPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2013

Data sporządzenia: 2013-03-15

Skrócona nazwa emitenta

MISPOL S.A.

Temat

Żądanie akcjonariusza zwołania NWZA MISPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MISPOL S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 14 marca 2013 roku do Spółki wpłynęło żądanie z dnia 14 marca 2013 r. od Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bakalland"), akcjonariusza Emitenta reprezentującego ok. 8,7 % kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. na podstawie art. 400 ksh oraz art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Bakalland zażądał zwołania NWZ MISPOL S.A. na dzień 25 kwietnia 2013 r. na godzinę 12.30 w Warszawie i umieszczenia w porządku obrad tego NWZ, następujących spraw: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłych rewidentów do zbadania, na koszt Spółki, szczególnych spraw Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 8. Zamknięcie obrad. W uzasadnieniu Bakalland wskazał między innymi, iż w związku z podjęciem przez NWZ MISPOL S.A. w dniu 1 marca 2013 roku uchwały o dematerializacji akcji Spółki i w związku z nieobecnością Zarządu podczas obrad ww. Walnego Zgromadzenia, zdaniem Bakalland, zasadnym i koniecznym jest powołanie biegłych na koszt Spółki, celem zbadania szczegółowych relacji pomiędzy statutowymi organami Spółki oraz jej poszczególnymi członkami i akcjonariuszami Spółki, a także sposobie i zakresie przekazywania informacji pomiędzy Radą Nadzorczą, Zarządem Spółki oraz jej akcjonariuszami. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MISPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-399 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Octowa 1

(ulica) (numer)

085 74 99 358 085 74 99 317

(telefon) (fax)

[email protected] www.mispol.com.pl

(e-mail) (www)

542-23-77-014 050400516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-15 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu

2013-03-15 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu