| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-01-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEX POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 15 stycznia 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działającego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu delegowania go do stałego, indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwały dotyczącej nowego punktu porządku obrad tj. uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekt_6_2014.pdf | Projekt uchwały | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MEX POLSKA S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 90-111 | Łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Moniuszki | 4A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 42 634 67 30 | 42 634 67 53 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.mexpolska.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 725-19-67-625 | 100475941 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-01-15 | Paweł Kowalewski | prezes zarządu | |||
| 2014-01-15 | Piotr Mikołajczyk | wiceprezes zarządu | |||
