| Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 15 stycznia 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działającego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu delegowania go do stałego, indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwały dotyczącej nowego punktu porządku obrad tj. uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. | |
