KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-11

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”) Spółki na dzień 7 czerwca 2017 r., na godz. 09.30 w sali Balowej nr 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2016 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji Spółki w roku 2016. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2016, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 07.06.2017.pdf Ogłoszenie o zwołamiu ZWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał ZWZ 07.06.2017.pdf Projekty uchwał ZWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku

sprawozdanie RN z działalnosci RN w 2016.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku

ocena sytuacji Spółki w 2016 przez RN.pdf Ocena sytuacji w Spółce w 2016 roku dokonana przez Radę Nadzorczą ZT "Kruszwica" S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-11 Jacek Michalak Członek Zarządu

2017-05-11 Sławomir Werbiński Prokurent