PUŁAWY - Rozszerzenie na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZ Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołanego na 1 czerwca 2017 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-11

Skrócona nazwa emitenta

PUŁAWY

Temat

Rozszerzenie na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZ Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołanego na 1 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2017 oraz 18/2017 z dnia 5 maja 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2017 roku na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 4 i 5 statutu Spółki, otrzymał od akcjonariusza Spółki, Grupy Azoty S.A., reprezentującego 95,98% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku. Grupa Azoty S.A. wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu: „Zmiany w statucie Spółki”. Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad przedstawione przez Grupę Azoty S.A.: „ Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w Statucie Spółki wynika z faktu, iż to Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie Statutu Spółki w szczególności do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2259) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2260).” Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej. 6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty. 11.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych na kolejną kadencję, wyboru członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem § 35 ust. 1 i § 36 Statutu, oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 12.Zmiany w statucie Spółki. 13.Zamknięcie obrad. W załączeniu, Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały przedstawioną przez akcjonariusza Grupę Azoty S.A., dotyczącą wprowadzonego nowego 12 punktu porządku obrad. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podaje w załączniku do niniejszego raportu proponowane w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Projekt uchwaly akcjonariusza.pdf Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Grupę Azoty S.A.

Zmiany Statutu.pdf Proponowane zmiany Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-11 Jacek Janiszek Prezes Zarządu

2017-05-11 Krzysztof Homenda Wiceprezes Zarządu

Projekt uchwaly akcjonariusza.pdf

Pobierz

Zmiany Statutu.pdf

Pobierz