| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2017 oraz 18/2017 z dnia 5 maja 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2017 roku na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 4 i 5 statutu Spółki, otrzymał od akcjonariusza Spółki, Grupy Azoty S.A., reprezentującego 95,98% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku. Grupa Azoty S.A. wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu: „Zmiany w statucie Spółki”. Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad przedstawione przez Grupę Azoty S.A.: „ Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w Statucie Spółki wynika z faktu, iż to Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie Statutu Spółki w szczególności do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2259) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2260).” Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej. 6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty. 11.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych na kolejną kadencję, wyboru członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem § 35 ust. 1 i § 36 Statutu, oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 12.Zmiany w statucie Spółki. 13.Zamknięcie obrad. W załączeniu, Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały przedstawioną przez akcjonariusza Grupę Azoty S.A., dotyczącą wprowadzonego nowego 12 punktu porządku obrad. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podaje w załączniku do niniejszego raportu proponowane w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.). | |
