KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2014
Data sporządzenia:2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 13.01.2015r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Wybór Sekretarza. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości TIM SA położonej w Siechnicach. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki: "§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto Siechnice." Proponowane brzmienie § 2 Statutu spółki: "§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław." W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje: 1.Ogłoszenie o NWZ TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. 2.Projekty uchwał . 3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika. Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych", pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 13.01.2015r . Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ri.tim.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu WZ TIM SA 13.01 2015r.pdf
Projekty Uchwał na WZA 13.01.2015r.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA_ FORMULARZ - 13.01.2015r (1).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-011Siechnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Eugeniusza Kwiatkowskiego24
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
[email protected]www.tim.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-26Maciej PosadzyCzłonek Zarządu
2014-11-26Anna Słobodzian-PułaCzłonek Zarządu