| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 32 | / | 2014 | | | |
| 2014-09-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| HYPERION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 29.09.2014 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 września 2014 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 3. 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A. 6. Sprawy różne i wolne wnioski, 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu: 1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczjnego Walnego Zgromadzenia; 2. projekty uchwał; 3. formularz pełnomocnictwa z instrukcją; 4. formularz pełnomocnictwa ogólnego | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 29.09.2014_NWZ_Hyperion SA - ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| 29.09.2014_NWZ_Hyperion_projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| 29.09.2014_NWZ_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór pełnomocnictwa z instrukcją | |
| 29.09.2014_NWZ_Hyperion SA_pełnomocnictwo ogólne.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego | |
