| Zarząd Firmy Oponiarskiej S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało w dniu 22 czerwca 2017 roku wyboru następujących członków Rady Nadzorczej, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 22 czerwca 2017 r. roku z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Jacek Pryczek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, ur. 1967, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Karierę zawodową w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. rozpoczął w 1994 r. W maju 1997 r. został Sekretarzem Spółki w Dziale Prawnym, a dwa lata później objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Spółki. Od maja 1999 r. do maja 2006r. był Członkiem Zarządu Spółki i Dyrektorem ds. Handlowych. Od maja 2006 r. do grudnia 2007 r. był Dyrektorem Generalnym firmy Goodyear na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Od 1 stycznia 2008 r. do czerwca 2014 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Spółki. Od grudnia 2013 r. do końca 2015 r. był Prezesem Zarządu Goodyear Dunlop Sava Tires z siedzibą w Kranj na Słowenii. stanowisku Prezesa Zarządu Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dominikus Golsong, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ur. 1955r. Radca prawny koncernu Goodyear na Wspólnotę Europejską, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Zdobył tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii. Posiada również stopnie w dziedzinie zarządzania: "Young Manager” (Młodego Menedżera) na INSEAD, "Advanced Development Program Degree” („Program Zaawansowanego Rozwoju”) w London Business School oraz "Facilitative Management Certificate"(Świadectwo Zarządzania Wspomagającego) na Uniwersytecie Michigan. Przed podjęciem pracy w Goodyear Dunlop Tires Europe BV, zdobył bogate doświadczenie w firmie DowCorning na stanowiskach: Associate General Counsel Corporate (Z-ca Głównego Radcy Korporacji), General Counsel (Główny Radca) w oddziale firm y DowCorning na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak również jako członek zarządów spółek podległych DowCorning w Europie. Wcześniej odbywał praktykę prawniczą w zakresie prawa spółek handlowych, zarządzania i administracji oraz transakcji finansowych i handlu międzynarodowego w nowojorskiej firmie prawniczej Sullivan & Crom well, jak również w brukselskiej firmie prawniczej Linklaters De Bandt. Łukasz Antoni Rędziniak, Członek Rady Nadzorczej, ur. 1968, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1996 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990 – 1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 – 1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 – 2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993 - 2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 r. partner zarządzający biurem Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 r. Członek Zarządu Kulczyk Investments S.A. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Jest członkiem Rady Dyrektorów Serinus Energy oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polenergia S.A. Spełnia kryterium niezależności. Maciej Mataczyński, Sekretarz Rady Nadzorczej, ur. 1975, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, adwokat, partner zarządzający kancelarii SMM Legal w Warszawie. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą. Spełnia kryterium niezależności. Renata Kowalska-Andres, Członek Rady Nadzorczej, ur. 1960, wykształcenie wyższe, absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-2002 pracowała w Tetra Pak Polska oraz Uponor Polska. Od 1998 roku Kierownik ds. Personalnych w firmie Uponor Polska Sp. z o.o., w latach 2002-2004 Dyrektor ds. Personalnych w firmie Nobiles. W latach 2004-2010 pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. W roku 2010 została Dyrektorem ds. Personalnych Goodyear na region Europy Środkowej i Południowej, w tym samym roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear w regionie Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 1 stycznia 2012 r. w Brukseli zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Karl Brocklehurst, Członek Rady Nadzorczej, ur. 1971, wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie w Kent, który ukończył z wyróżnieniem. Dyplomowany księgowy, członek Instytutu Księgowych w Anglii i Walii (ICAEW). W latach 1992-1997 pracował w Price Waterhouse na stanowisku zastępcy managera. Od 1997 r. pracował na różnych wyższych stanowiskach w Rolls -Royce plc, w tym Controllera Handlowego (1998 r. – 2000 r.), managera ds. fuzji i przejęć (2001 r. – 2004 r.) oraz Dyrektora ds . finansowych - Controls & Transmissions (2004 r. – 2008 r.). W 2008 r. brał udział w utworzeniu spółki Joint Venture pomiędzy Rolls -Royce plc oraz amerykańską firmą Goodrich Corporation, następnie został mianowany Dyrektorem ds. finansowych w tej spółce. W 2010 r. ponownie zatrudniony w Rolls -Royce plc na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych – Global IT. W 2011 r. rozpoczął pracę w Goodyear Dunlop Tires Operations. W styczniu 2016 objął stanowisko Dyrektora Finansowego – Consumer Tires na kraje EMEA. Na podstawie §14 Statutu Spółki pracownicy Spółki, w wyborach przeprowadzonych w Spółce, na członka Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się 22 czerwca 2017 r. wybrali Pana Janusza Rasia. Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Janusz Raś, Członek Rady Nadzorczej, ur. 1960, wykształcenie wyższe, absolwent The Polish Open University w Warszawie w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania; ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku: Rachunkowość, finanse i system podatkowy. Ponadto ukończył kurs ABC marketingu organizowany przez European Distance Education, szkolenia z zakresu prawa pracy, analizy ekonomicznej i finansowej przeznaczone dla przedstawicieli pracowników. Z Firmą Oponiarską Dębica S.A. związany od 1979 r., od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku brakarza kontroli końcowej na wydziale produkcji opon ciężarowych (BT – 6). Pełni funkcję Grupowego Społecznego Inspektora Pracy oraz Przewodniczącego KW NSZZ „Solidarność”. Żadna z wyżej wymienionych osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki. Żadna z wyżej wymienionych osób nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W dniu 22 czerwca 2017 r. na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona: Pana Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Dominikusa Golsong – na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Macieja Mataczyńskiego – na Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki wybrała w dniu 22 czerwca 2017 r. w skład stałego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej następujących członków Rady Nadzorczej: Macieja Mataczyńskiego, Łukasza Rędziniaka i Karla Brocklehursta. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komitet Audytu Rady Nadzorczej wybrała ze swego grona Macieja Mataczyńskiego na Przewodniczącego Komitetu Audytu. Skład Komitetu Audytu uwzględnia wymogi niezależności wynikające z Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. | |
