ALTUS TFI S.A. - Informacja o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej Altus TFI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-16

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Informacja o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej Altus TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 16 września 2014 r. uchwały w przedmiocie odwołania P. Beaty Proczek oraz P. Piotra Pawła Jaczewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Spółka informuje o powołaniu przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P. Håkana Källåkera oraz P. Tomasza Bieske do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. P. Håkan Källåker posiada wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem P. Håkan Källåker nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, a także pomiędzy działalnością wykonywaną przez P. Håkana Källåkera a dzielnością Spółki nie występuje konflikt interesów. Ponadto P. Håkan Källåker nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. P. Tomasz Bieske posiada wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem P. Tomasz Bieske nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, a także pomiędzy działalnością wykonywaną przez P. Tomasza Bieske a dzielnością Spółki nie występuje konflikt interesów. P. Tomasz Bieske spełnia również warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w dokumencie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", a także Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto P. Tomasz Bieske nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Życiorysy P. Håkana Källåkera oraz P. Tomasza Bieske stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 21) oraz pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Hakan Kallaker CV.pdf życiorys

Tomasz Bieske CV.pdf życiorys

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pankiewicza 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

108-00-03-690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-16 Witold Chuść Członek Zarządu

2014-09-16 Jakub Ryba Członek Zarządu