RANK PROGRESS S.A. - Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-13

Skrócona nazwa emitenta

RANK PROGRESS S.A.

Temat

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę nr 1/08/2014 w sprawie zamiany akcji imiennych serii A2 na akcje na okaziciela w związku z otrzymaniem dnia 30 czerwca 2014 r. wniosku w tej sprawie od Clarriford Limied (dalej: Clarriford), i Colin Holdings Limited (dalej: Colin Holdings), (obie spółki z siedzibą na Cyprze) będących akcjonariuszami Emitenta. Działając na wniosek Clarriford i Colin Holdings oraz na podstawie art. 334 Kodeksu Spółek Handlowych i § 3 pkt 3.2.4 Statutu Spółki Zarząd postanowił zamienić łącznie 3.500.000 akcji imiennych serii A2, w tym 1.375.574 posiadanych przez Clarriford oraz 2.124.426 posiadanych przez Colin Holdings na 3.500.000 akcji na okaziciela serii A2. Zgodnie z §3 pkt 3.2.4 Statutu Spółki zamiana ta powoduje jednocześnie utratę uprzywilejowania tychże akcji. Akcje objęte wnioskiem stanowiły 9,41% kapitału Spółki i były uprzywilejowane w taki sposób, iż na jedną akcję przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te upoważniały do 13,10% ogólnej liczby głosów, a po dokonaniu zamiany stanowią 7,01% głosów na WZA. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosi 49.934.510, zamiast dotychczasowych 53.434.510 głosów. Wysokość kapitału akcyjnego nie ulegnie zmianie. Wskutek dokonania powyższej zmiany Clarriford będzie posiadała 1.375.574 akcji na okaziciela serii A2 (2,75% głosów na WZA), a Colin Holdings będzie posiadała 2.124.426 akcji na okaziciela A2 (4,25% głosów na WZA). Zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy Spółka podejmie działania prowadzące do zdematerializowania, dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na GPW. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeks spółek handlowych, Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej o sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-220 Legnica

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złotoryjska 63

(ulica) (numer)

(76) 746 77 71 (76) 746 77 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.rankprogress.pl

(e-mail) (www)

691-19-97-774 390576060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-13 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy

2014-08-13 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek