PLASTBOX - Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-13

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 listopada 2015 roku Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Pawlaka ("Akcjonariusz") pismo zawierające żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia o następującej treści: Będąc akcjonariuszem posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, żądam zwołania na dzień 18 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. oraz umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następującej sprawy: 1. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym przedstawiam następujące projekty uchwał: PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. odwołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. postanawia, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się ……….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego 17 a

(ulica) (numer)

059 840 08 80 059 842 05 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.plast-box.com

(e-mail) (www)

8390023940 770703308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-13 Krzysztof Pióro Prezes Zarządu