BORYSZEW - Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-25

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2014 z dnia 22 września 2014r., informuje, że w dniu 25 września 2014r. BORYSZEW Spółka Akcyjna oraz spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BORYSZEW, tj. spółka pod firmą SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka pod firmą Impex - Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółka pod firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, działając wspólnie jako Wzywający ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 8.869.415 (słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście) akcji spółki HUTMEN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "HUTMEN S.A."), co razem z akcjami już posiadanymi przez podmioty zależne i dominujące wobec Boryszew S.A., spowoduje osiągnięcie poziomu 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A. (dalej "Wezwanie"). Podmiotem nabywającym akcje jest spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., będąca spółką zależną od BORYSZEW S.A. Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została na 4,90 (cztery 90/100) zł za jedną akcję, co odpowiada kryteriom określonym przepisami art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1382). Ogłoszenie Wezwania nastąpiło w związku z zamiarem przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w związku z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji spółki HUTMEN S.A. tj. na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 w/w ustawy o ofercie publicznej (…). Jednocześnie planowane jest niezwłoczne złożenie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. i umieszczenia w porządku jego obrad uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji oraz uchwał w przedmiocie zmian Statutu, w szczególności w zakresie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Powyższe oznacza, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki HUTMEN S.A. i udzielenia zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu, akcje te zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-842 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łucka 7/9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-25 Piotr Szeliga Prezes Zarządu