| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 32 | / | 2014 | | | |
| 2014-09-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| INTERFERIE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 24 września 2014 r. wpłynął na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, wniosek od Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 15 pa¼dziernika 2014 r. punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A." Uwzględniając wniosek Akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 15 pa¼dziernika 2014 r. będzie następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A. 10. Zamknięcie obrad. W związku z dodaniem nowego punktu porządku obrad dokonano następujących zmian: - punkt 9 porządku obrad otrzymał nowe brzmienie, - dotychczasowy punkt 9 porządku obrad otrzymał numer 10, - dodano projekt uchwały o numerze 7. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w załączeniu przedkłada wniosek Akcjonariusza z dnia 22 września 2014 r. wraz z projektem uchwały oraz uzasadnieniem. Załączniki do niniejszego raportu bieżącego stanowią również projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad po jego zmianach dokonanych na wniosek Akcjonariusza oraz w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki – dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 29/2014 z dnia 16 września 2014 r. Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem opublikowano na stronie internetowej Spółki www.interferie.pl Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2), 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U.2014.133). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA z 22-09-2014.pdf | | |
| Projekty uchwał od nr 1 do nr 7 NWZ 15-10-2014 po zmianach porządku obrad 26-09-2014.pdf | | |
| Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf | | |
