PLASTBOX - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-13

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku na godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia UCHWAŁA NR .…./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 grudnia 2015 r. Panią/Pana…………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLASTBOX" S. A w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR .…./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 grudnia 2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. odwołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. postanawia, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się ……….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego 17 a

(ulica) (numer)

059 840 08 80 059 842 05 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.plast-box.com

(e-mail) (www)

8390023940 770703308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-13 Krzysztof Pióro Prezes Zarządu