| | Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.38 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. W dniu 15.12.2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10.102.081, tj. 98,35% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli : - Heineken International B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 6.692.421 akcji i głosów, tj. 65,16 % ogólnej liczby głosów i 66,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.12.2015 r. - Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 3.409.660 akcji i głosów, tj. 33,19% ogólnej liczby głosów i 33,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.12.2015 r. II. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia. Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10.102.081 akcji, stanowiących 98,35 % w kapitale zakładowym, - za przyjęciem uchwały oddano 10.102.081 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. 1. Walne Zgromadzenie ustanawia Program Emisji Obligacji średnio- i krótkoterminowych ("Program") o limicie 500.000.000 (pięćset milionów) złotych. Limit Programu jest rozumiany jako łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym momencie trwania Programu. W ramach Programu Spółka dokona wielokrotnych emisji obligacji na okaziciela, emitowanych w formie zdematerializowanej, o terminie wykupu nie krótszym niż siedem dni. Nominalna wartość jednej obligacji będzie wynosić 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych bąd¼ wielokrotność tej kwoty. Obligacje będą emitowane w seriach, jako obligacje zero-kuponowe lub kuponowe, niezabezpieczone, denominowane w złotych polskich. Obligacje będą oferowane w ramach emisji niepublicznej i skierowane będą do ograniczonej liczby inwestorów. Obligacje będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. U. z dnia 20 lutego 2015 roku). 2. Program zostaje ustanowiony na czas nieokreślony. § 2. Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki Programu oraz poszczególnych emisji obligacji w ramach Programu. § 3. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie emisji obligacji. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. llość akcji, z których oddano ważne głosy: 10.102.081 akcji, stanowiących 98,35 % w kapitale zakładowym, - za przyjęciem uchwały oddano 10.102.081 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. | |
