| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 38 | / | 2014 | | | |
| 2014-07-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EFH | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie WZA Spółki na dzień 22 sierpnia 2014 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedziba w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706 (dalej zwanej "Spółką") działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 sierpnia 2014 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, 02 – 952 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 8.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia p zwołaniu Zgromadzenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.efh.com.pl w zakładce: Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia/2014. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| EFH_Projekty uchwał_WZA_140822.docm | Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 22 sierpnia 2014 r. | |
| EFH_Porządek obrad WZA_140822.docx | Porządek obrad NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | |
| EFH_Ogloszenie_WZA_140822.docx | Pełna treść ogłoszenia NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | |
| EFH_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA _140822.doc | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | |
| EFH_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał WZA_140822.doc | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | |
| EFH_Wzór pełnomocnictwa instrukcja WZA_140822.doc | Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania na NWZA zwołanym na dzień 22 sierpnia 2014 r. | |
| EFH_Informacja o ogólnej liczbie akcji WZA_140822.docx | Informacja o ogólnbej liczbie akcji oraz głosów Spółki. | |
