| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-07-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EFH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie WZA Spółki na dzień 22 sierpnia 2014 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedziba w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706 (dalej zwanej "Spółką") działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 sierpnia 2014 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, 02 – 952 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 8.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia p zwołaniu Zgromadzenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.efh.com.pl w zakładce: Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia/2014. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| EFH_Projekty uchwał_WZA_140822.docm | Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 22 sierpnia 2014 r. | ||||||||||
| EFH_Porządek obrad WZA_140822.docx | Porządek obrad NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | ||||||||||
| EFH_Ogloszenie_WZA_140822.docx | Pełna treść ogłoszenia NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | ||||||||||
| EFH_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA _140822.doc | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | ||||||||||
| EFH_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał WZA_140822.doc | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | ||||||||||
| EFH_Wzór pełnomocnictwa instrukcja WZA_140822.doc | Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania na NWZA zwołanym na dzień 22 sierpnia 2014 r. | ||||||||||
| EFH_Informacja o ogólnej liczbie akcji WZA_140822.docx | Informacja o ogólnbej liczbie akcji oraz głosów Spółki. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EFH | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza | 107 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0 22) 651 63 34 | (0 22) 842 27 91 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.efh.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5221001153 | 010721536 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-07-25 | Sławomir Karaszewski | Prezes Zarządu | |||
