| Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 września 2015 roku, otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, projekty uchwał dotyczące pkt. 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09 września 2015 roku. Projekty uchwał zostały zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030) (dalej: "KSH"). Treść zgłoszonych projektów uchwał jest następująca: "Uchwała nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 09 września 2015 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w wysokości 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych) netto ("Wynagrodzenie"). § 2 Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 pa¼dziernika 2015 roku. § 3 Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. § 4 Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. § 5 Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." "Uchwała nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 09 września 2015 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) netto ("Wynagrodzenie"). § 2 Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 pa¼dziernika 2015 roku. § 3 Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. § 4 Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. § 5 Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382); 2) § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133). | |
