| Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze. zm.), art. 25 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w poniedziałek, dnia 19 pa¼dziernika 2015 roku o godzinie 10:00 (dziesiątej) w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956 roku numer 223/229 (główne wejście do budynku), kod pocztowy: 61-485 Poznań, według następującego porządku obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie przez Zarząd Solar Company S.A. istotnych elementów planu połączenia spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2015 roku. 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na połączenie spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. oraz zmianę § 6 ust. 1 Statutu Solar Company S.A. poprzez wykreślenie jego całej dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia: "1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnym z klasyfikacją wprowadzoną na podstawie odrębnych przepisów prawa i stosowaną w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości jest: 1) PKD 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych; 2) PKD 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej; 3) PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej; 4) PKD 14.14.Z Produkcja bielizny; 5) PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży; 6) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych; 7) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; 8) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; 9) PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii; 10) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; 11) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 12)PKD 47.72 Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 13) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 14) PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 15) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 16) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 17) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych; 18) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 20) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 21) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 22) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 23) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 24) PKD 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane". 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Solar Company S.A. 9.Przyjęcie rezygnacji członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. 10.Zamknięcie obrad. | |
