ODLEWNIE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-06

Skrócona nazwa emitenta

ODLEWNIE

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 04 maja 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016. 7.Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, obejmującego m.in.: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2017 na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki. 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogloszenie o zwolaniu ZWZ Spolki na 04 05 2017 r..pdf Ogłoszenie o zwołanu ZWZ Spółki ns dzień 04.05.2017 r.

7. Projekty Uchwal ZWZ Spolki zwolanego na 04 05 2017 r..pdf Projejty uchwał na ZWZ wraz z uzasadnieniami

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego 22

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-06 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2017-04-06 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

2017-04-06 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu