PBG - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 7 pa¼dziernika 2015 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-07

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 7 pa¼dziernika 2015 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 7 pa¼dziernika 2015 roku: Uchwały podjęte w dniu 7 pa¼dziernika 2015 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 7 pa¼dziernika 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddano ważnych głosów: 7.622.836 z 3.884.503 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,17%) Głosy za: 7.622.836 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Mając na uwadze, iż obecni Akcjonariusze reprezentowani są przez jednego Pełnomocnika, Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego wpłynęła rezygnacja Pana Przemysława Szkudlarczyka z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki PBG. Przewodniczący w imieniu Akcjonariusza Jerzego Wiśniewskiego złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie pięcioosobowa oraz zgłosił kandydata na członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Krzyżaniaka. Wobec braku innych kandydatów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 pa¼dziernika 2015 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania w skład Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków, oraz na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. w upadłości układowej Pana Jacka Krzyżaniaka. Oddano ważnych głosów: 7.622.836 z 3.884.503 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,17%) Głosy za: 7.622.836 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Przewodniczący poinformował, że z uwagi na brak zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej, którzy mieliby zostać powołani w skład organu nadzoru ze skutkiem na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu, odstępuje od procedowania nad uchwałą w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-07 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert