TOWER INVESTMENTS S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-04

Skrócona nazwa emitenta

TOWER INVESTMENTS S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 r. w godzinach porannych, Spółka powzięła informację, iż w dniu 30 maja 2018 r. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. – złożył żądanie, na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. o punkty obejmujące: • podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej; • podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Ze względu na okres świąteczny nie było możliwe zapoznanie się przez Zarząd Spółki ze złożonym zawiadomieniem. Po zapoznaniu się z żądaniem, Spółka niezwłocznie przekazuje powziętą informację. W związku z powyższym do porządku obrad dodane zostały dodatkowe punkty oznaczone jako nr 13 i 14, a cały porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie: 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 4. przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za wskazany powyżej rok obrotowy, 7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego: a) wyniki z badania ww. sprawozdań finansowych za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., a także wniosku Zarządu w sprawie wyłączenia od podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.; b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 grudnia 2017 r.; 8. podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej; e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., g) podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., 9. zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 10. przyznanie wynagrodzenia Członkom Komitetu Audytu, 11. zatwierdzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 12. powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, 13. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, 14. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 15. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. przekazała Spółce projekty uchwał do nowododanych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. została przez Spółkę udostępniona na stronie internetowej Spółki www.towerinvestments.pl, a także zostały załączone do niniejszego raportu. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Tower Investments S.A. wraz z planowanymi zmianami 2. Projekty uchwał na ZWZ Tower Investments S.A. 3. Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 4. Informacja o ogólnej liczbie głosów 5. Formularz – głosowanie przez pełnomocnika

Załączniki

Plik Opis

TI S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 21.06.2018 po zmianach.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TI S.A. 21.06.2018

TI S.A. Projekty Uchwał ZWZ 21.06.2018 po zmianach.pdf Projekty uchwał na ZWZ TI S.A. 21.06.2018

TI S.A. pełnomocnictwo do głosowania na ZWZ 21.06.2018.pdf Wzór pełnomocnictwa na ZWZ

TI S.A. Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_ZWZ 21.06.2018.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

TI S.A. FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika ZWZ_21.06.2018 po zmianach.pdf Formularz- głosowanie przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TOWER INVESTMENTS S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-956 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RUMIANA 49

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.towerinvestments.pl

(e-mail) (www)

782-25-64-985 302560840

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-04 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU