SMT SA - Zawarcie znaczącej umowy zakupu akcji spółki zależnej od Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-23

Skrócona nazwa emitenta

SMT SA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy zakupu akcji spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów nr 27/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku oraz nr 30/2015 z dnia 1 września 2015 roku Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 22 pa¼dziernika 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Emitentem jako Kupującym oraz MKIA Ltd. z siedzibą na Cyprze jako Sprzedającym, spółką kontrolowaną przez Pana Moncefa Khanfir ("Umowa"). Tym samym Pan Moncef Khanfir może rozpocząć proces skupu akcji Emitenta w celu wypełnienia zapisów umowy. Przedmiotem Umowy jest zakup przez Emitenta 107.000 akcji spółki iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,50 zł ("Akcje") ("Spółka"). Łączna cena za Akcje wynosi 12.503.594,96 zł ("Cena"). Przeniesienie posiadania Akcji nastąpi za pośrednictwem uzgodnionego między Stronami domu maklerskiego. Wydanie odcinków zbiorowych Akcji nastąpi nie pó¼niej w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania przez Sprzedającego co najmniej 50% Ceny, przy czym zapłata całej Ceny nastąpi nie pó¼niej niż do dnia 30 czerwca 2016 r. Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedający w ciągu 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przeznaczy całość Ceny, pomniejszonej o udokumentowane koszty transakcji nie wyższe niż 3% ceny za Akcje, na zakup akcji Emitenta. Jeżeli pomimo dochowania należytej staranności Sprzedający w ciągu 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, bez swojej winy, nie zrealizuje zobowiązania do zakupu akcji Emiteta wówczas Emitent ma prawo zażądać od Kupującego realizacji tego zobowiązania w ciągu kolejnych 6 miesięcy na warunkach określonych w Umowie. Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach. Emitent wcześniej informował o zamiarze zawarcia tej umowy podczas konferencji prasowej w dniu 8 kwietnia 2015 i związanym z nią raporcie nr 11/2015. Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Ponadto pomiędzy stronami zawarta została umowa ograniczająca możliwość rozporządzania akcjami Emitenta nabytymi w przyszłości przez Sprzedającego za Cenę ("Lock-up"). Lock-up obowiązuje w ciągu 36 miesięcy od dnia zapisania poszczególnych akcji Emitenta na rachunku papierów wartościowych Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku ostatnich w kolejności nabycia 100.000 akcji Emitenta, 36 - miesięczny termin ulega skróceniu do 18 miesięcy. Za naruszenie zakazu rozporządzania na rzecz Emitenta zastrzeżona została kara w wysokości 15 zł za każdą zbytą akcję Emitenta, której dotyczyło naruszenie. Dodatkowo jeżeli Sprzedający nie przedstawi Spółce wyciągu z rachunku maklerskiego w ciągu 60 dni od otrzymania pisemnego wezwania zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości 10.000 zł za każdy dzień zwłoki. Zabezpieczeniem zapłaty kar umownych jest weksel. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SMT S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SMT SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-231 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 183

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.smtsa.pl

(e-mail) (www)

583-26-22-565 191845930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-23 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka

2015-10-23 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura