INTELIWISE S.A. - Rozszerzenie punktu 15 porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku oraz nowe projekty uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-08

Skrócona nazwa emitenta

INTELIWISE S.A.

Temat

Rozszerzenie punktu 15 porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku oraz nowe projekty uchwał.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Inteliwise S.A. (dalej Emitent) informuje, iż rozszerza punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku (Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 3 czerwca 2018 roku) w następujący sposób: Było: 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej. Jest: 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 22 ust. 1 Statutu Spółki. Proponowana zmiana wynika z treści zapisów Statutu Spółki. W przypadku zmiany liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób, konieczna jest również zmiana art. 22 ust. 1 poprzez zmianę liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walnego Zgromadzenie z 4 na 3. Uprawnienie wskazane w art. 23 Statutu Spółki do powołania 2 członków Rady Nadzorczej zastrzeżone jest jako uprawnienie osobiste Prokom Software S.A. i jego następców prawnych. W związku z tym ulega zmianie cześć VII ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie następującej treści: Było: Dotychczasowa treść art. 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków. Proponowana nowa treść art. 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Jest Dotychczasowa treść art. 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków. Proponowana nowa treść art. 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Dotychczasowa treść art. 22 Statutu Spółki Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Proponowana nowa treść art. 22 Statutu Spółki Trzech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu nie uległy zmianie. Poniżej Emitent podaje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2017. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego INTELIWISE S.A. za 2017 rok. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok. 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok. 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok. 12) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2017 rok. 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 22 ust. 1 Statutu Spółki. 16) Podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w związku z upływem okresu kadencji. 17) Zamknięcie obrad. Aktualna treść projektów uchwał, uwzględniająca dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

20180629_Projekty_uchwał_na_ZWZ_2017_uzasadnienie_nowe.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTELIWISE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ursynowska 72

(ulica) (numer)

506 66 33 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.inteliwise.cm

(e-mail) (www)

5252323343 140000046

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-08 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Spółki Marcin Strzałkowski