| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 61 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-12-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HERKULES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. (dalej jako: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 02 grudnia 2016 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Rejestrowy pod nr RFe 4, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., jako akcjonariusza Emitenta, reprezentującego co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Emitenta, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania przez Emitenta żądania. We wniosku wskazano następujący proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w przypadku braku komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów albo w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Odwołanie członka Rady Nadzorczej. 8.Powołanie członka Rady Nadzorczej. 9.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z wystosowanym wnioskiem Zarząd Emitenta, działając zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HERKULES Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERKULES S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 03-236 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Annopol | 5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 519 44 44 | 22 519 44 45 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.gastel-zurawie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9512032166 | 017433674 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-03 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
| 2016-12-03 | Tomasz Kwieciński | Wiceprezes Zarządu | |||
