FERRUM - Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 78 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-07

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „FERRUM”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariuszy FERRUM tj. BSK Return S.A. z siedzibą w Zawierciu oraz Anguilla Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, posiadających na dzień złożenia wniosku łącznie 6.261.734 akcje Spółki, reprezentujących 25,51% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 25,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r. („NWZ”). Wskazani powyżej akcjonariusze wnieśli o umieszczenie w porządku obrad NWZ, po punkcie 5) planowanego porządku obrad, wskazanych poniżej spraw: I. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej „FERRUM S.A." dotychczasowej kadencji. II. Wybór Rady Nadzorczej „FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej „FERRUM" S.A. nowej kadencji; b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej „FERRUM" S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;  c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej „FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością „FERRUM" S.A.; e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej „FERRUM" S.A. nowej kadencji. III. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej „FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. IV. Omówienie przez Zarząd „FERRUM" S.A. bieżącej sytuacji finansowej Spółki w aspekcie zaistnienia przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania upadłościowego „FERRUM" S.A., względnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego „FERRUM" S.A. V. Omówienie przez Zarząd „FERRUM" S.A. stopnia i sposobu realizacji (wykonania) ugód oraz porozumień zawartych przez „FERRUM" S.A. z mFaktoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A. VI. Omówienie przez Zarząd „FERRUM" S.A. warunków finansowych, na jakich „FERRUM" S.A. w okresie ostatnich 5 lat udzieliło spółce: ZKS Ferrum S.A. pożyczek pieniężnych z punktu widzenia celowości i zasadności tych czynności, a w szczególności w relacji do kosztów zaopatrzenia, a także stopnia umorzenia ewentualnego długu. Jednocześnie ww. akcjonariusze przedłożyli projekty uchwał dotyczące proponowanych powyżej punktów porządku obrad (tj. odnośnie punktów od I do III) oraz uzasadnienie umieszczenia w porządku obrad pozostałych spraw (tj. odnośnie punktów od IV do VI), które Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. Ponadto, w związku z żądaniem umieszczenia w porządku obrad określonych spraw, wnioskujący akcjonariusze wskazali kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Pan Sławomir Bajor i Pani Martyna Goncerz- Dachowska. Po dokonaniu analizy otrzymanego wniosku Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Załączniki

Plik Opis

Zał_RB_79_2016_Projekty uchwał NWZ wniosek.pdf Załączniki do wniosku akcjonariuszy żądających umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-07 Konrad Miterski Prezes Zarządu Konrad Miterski

2016-12-07 Włodzimierz Kasztalski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kasztalski