SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu oraz zmianach w składzie Zarządu spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-07

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS POLSKA S.A.

Temat

Informacja o złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu oraz zmianach w składzie Zarządu spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") informuje, iż w dniu 6 lutego 2014 r. na ręce Rady Nadzorczej złożona została przez Panią Mariolę Krawiec-Rzeszotek rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie w dniu 6 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. podjęła uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Zarządu Sfinksa oraz powołania do Zarządu Spółki na wspólną kadencję następujących osób: 1. Pan Sylwestra Cacka – na funkcję Prezesa Zarządu; 2. Pana Bogdana Bruczko – na funkcję Wiceprezesa Zarządu; 3. Panią Dorotę Cacek – na funkcję Wiceprezesa Zarządu; 4. Pana Sławomira Pawłowskiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu. Wszystkie ww. osoby zasiadały w zarządzie Spółki w poprzedniej kadencji. Sylwetki członków Zarządu Sfinks stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podejmując powyższe decyzje Rada Nadzorcza wskazała na zasadność powołania członków Zarządu na nową kadencję w związku z Programem Motywacyjnym, o przyjęciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2013 z 20.12.2013 r. – Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.12.2013 r. Żaden z powołanych członków Zarządu nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Powołani członkowie Zarządu nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Sfinks, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy, a także nie są członkami organów spółek konkurencyjnych w stosunku do Sfinks w rozumieniu przepisów K.s.h. i Ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik do rb 3_2014_Sylwetki członków RN.pdf Załącznik do Rb 3 2014- sylwetki członków Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętojańska 5a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sfinks.pl

(e-mail) (www)

7251752913 472247798

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-07 Sylwester Cacek Prezes Zarządu

2014-02-07 Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarządu