PLASTPACK COMPANY S.A. - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PLASTPACK COMPANY S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-07

Skrócona nazwa emitenta

PLASTPACK COMPANY S.A.

Temat

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PLASTPACK COMPANY S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i art. 4021 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd PlastPack Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 14/16A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378325 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlastPack Company Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat nr 41A lok. 89/91 w dniu 6 marca 2014 r. o godzinie 1200 z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; 8) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013; 9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 10) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013; 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; 13) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013; 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 16) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki; 17) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki; 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PlastPack Company SA_06032014.pdf Ogłoszenie

Projekty uchwał na ZWZ PlastPack Company SA_06032014.pdf Projekty Uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLASTPACK COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTPACK COMPANY S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-041 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jasna 14/16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

525-249-95-33 142818667

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-07 Władysław Kraska Prezes Zarządu

2014-02-07 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu