IMAGIS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2017 ESPI

Data sporządzenia: 2017-05-31

Skrócona nazwa emitenta

IMAGIS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołał na dzień 30.06.2017 roku, na godzinę 12.00, w Warszawie (01-402) przy ul. Ciołka 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; b) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku; d) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 r.; d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016; e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 r.; f) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.; g) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.; h) kontynuowania działalności Spółki. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

ZWZA_30_06_2017_Ogłoszenie o zwołaniu_pub.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZWZA_30_06_2017_Projekty_uchwal_pub.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMAGIS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-258 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ciołka 12

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] imagis.pl

(e-mail) (www)

522-24-67-014 014984439

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-31 Rafał Berliński Prezes Zarządu

2017-05-31 Jerzy Cegliński Wiceprezes Zarządu