| Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, że stosownie do § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Zarząd Radpol S. A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. i zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje: DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL S.A. ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku na godz. 15:30 i odbędzie się przy ul. Nocznickiego 33 w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz pokrycia straty netto wykazanej jako korekta wyniku lat ubiegłych. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2016 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU A) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2017 roku. Do żądania winny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres: Radpol S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 czerwca 2017 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Ogłoszenie następuje poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: http://www.radpol.eu, w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie. B) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Radpol S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected]) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej: http://www.radpol.eu, w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie. C) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. D) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. 2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno być wysłane na adres e-mail: [email protected]. Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: Radpol S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, pisemne oświadczenie wskazujące: - adres e-mail – za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu, - numer telefonu Akcjonariusza, - numer telefonu Pełnomocnika, - kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) lub aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego). Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 10:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki. 4) Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy. Wykorzystanie tych formularzy zależy od decyzji akcjonariusza. 5) Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. 6) Członek zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. E) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. F) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. G) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Statut Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Stosownie do art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej Dzień Rejestracji), tj. jest na dzień 13 czerwca 2017 roku. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 13 czerwca 2017 roku. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji to jest w dniu 14 czerwca 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż dnia 17 czerwca 2017 roku przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż dnia 22 czerwca 2017 roku. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 23 czerwca 2017 roku; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Spółki, to jest przy ul. Batorego 14 w Człuchowie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27, 28 czerwca 2017 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. DOSTĘP DO DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów (w godzinach od 7:00 do 15:00), oraz na stronie internetowej Spółki: http://www.radpol.eu, w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIANE INFORMACJE Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: http://www.radpol.eu, w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie. PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych nowych zapisów Statutu Spółki: a) Zmiany dotyczące art. 2 Statutu Spółki: a) Zmiany art. 2 ust. 1 punkt 2) Statutu w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie: „2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z,” b) Dodania w art. 2 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 82) punktów 83) – 86) o następującym brzmieniu: „83) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z, 84) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z, 85) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z, 86) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 23.42.Z.”. c) Dodania w art. 2 Statutu Spółki po ust. 2 nowego ust. 3 w następującym brzmieniu: „3. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.” Dla porządku Zarząd Spółki poniżej podaje pełne aktualne i proponowane (nowe brzmienie) art. 2 Statutu Spółki: Aktualne postanowienia art. 2 Statutu Spółki: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: (Klasyfikacja wg PKD) 1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20, 2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2, 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19, 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z, 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1, 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6, 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7, 8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9, 9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1, 10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3, 11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z, 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1, 13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z, 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4, 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9, 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z, 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z, 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z, 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z, 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z, 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z, 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z, 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z, 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, 26) Odzysk surowców 38.3, 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z, 28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42, 29) Roboty budowlane specjalistyczne 43, 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1, 33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45, 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10, 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z, 36) Przeładunek towarów 52.24, 37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z, 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C, 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0, 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z, 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, 43) Leasing finansowy 64.91.Z, 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69 46) Działalność firm centralnych (head offices; doradztwo związane z zarządzaniem 70, 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, 48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46, 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z, 50) Reklama 73.1, 51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z, 52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74, 53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47, 54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71, 55) Wynajem i dzierżawa 77, 56) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95, 57) Działalność związana z zatrudnieniem 78, 58) Sprzątanie obiektów 81.2, 59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82, 60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, 61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z, 62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z, 63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z, 64) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z, 65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z, 66) Transport drogowy towarów 49.41.Z, 67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z. 68) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z, 69) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.63.Z, 70) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z, 71) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z, 72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z, 73) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, 74) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, 75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z, 76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, 77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, 78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z, 79) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana28.29.Z, 80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z, 81) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z, 82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z. 2. Zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” Proponowana zmiana art. 2 Statutu Spółki: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: (Klasyfikacja wg PKD) 1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20, 2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z, 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19, 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z, 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1, 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6, 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7, 8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9, 9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1, 10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3, 11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z, 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1, 13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z, 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4, 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9, 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z, 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z, 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z, 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z, 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z, 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z, 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z, 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, 26) Odzysk surowców 38.3, 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z, 28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42, 29) Roboty budowlane specjalistyczne 43, 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1, 33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45, 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10, 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z, 36) Przeładunek towarów 52.24, 37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z, 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C, 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0, 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z, 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, 43) Leasing finansowy 64.91.Z, 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69, 46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70, 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, 48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46, 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z, 50) Reklama 73.1, 51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z, 52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74, 53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47, 54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71, 55) Wynajem i dzierżawa 77, 56) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95 57) Działalność związana z zatrudnieniem 78, 58) Sprzątanie obiektów 81.2, 59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82, 60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, 61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z, 62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z 63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z, 64) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z, 65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z 66) Transport drogowy towarów 49.41.Z, 67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z. 68) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z, 69) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.63.Z, 70) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z, 71) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z, 72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z, 73) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, 74) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, 75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z, 76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, 77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, 78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z, 79) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana28.29.Z, 80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z, 81) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z, 82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z. 83) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z, 84) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z, 85) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z, 86) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 23.42.Z. 2. Zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 3. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.” b) Zmiany dotyczące art. 8 ust. 3 Statutu Spółki: Aktualne postanowienia art. 8 ust. 3 Statutu Spółki: „3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.” Proponowana zmiana (skreślenie) art. 8 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Uchylony." c) Zmiany dotyczące art. 14 ust. 1 Statutu Spółki: Aktualne postanowienia art. 14 ust. 1 Statutu Spółki: „ 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzą Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i pozostali członkowie. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.” Proponowana zmiana art. 14 ust. 1 Statutu Spółki: „1. W skład Rady Nadzorczej wchodzą Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i pozostali członkowie. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.”. d) Zmiany dotyczące art. 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki: Aktualne postanowienia art. 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki: „10) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,” Proponowana zmiana art. 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki: „10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;” e) Zmiany dotyczące art. 19 ust. 4 Statutu Spółki: Aktualne postanowienia art. 19 ust. 4 Statutu Spółki: „4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.” Proponowana zmiana art. 19 ust. 4 Statutu Spółki: „4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.” Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem | |
