| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-02-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ABS INVESTMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 marca 2014 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 marca 2014 r. na godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania Komitetu Inwestycyjnego. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ABS_140216_ogłoszenie-NWZ.pdf | |||||||||||
| ABS_140216_formularz_pelnomocnik-NWZ.pdf | |||||||||||
| ABS_140216_ogolna_liczba_akcji-NWZ.pdf | |||||||||||
| ABS_140216_projekty_uchwal-NWZ.pdf | |||||||||||
| ABS_140216_pełnomocnicwo_OP-NWZ.pdf | |||||||||||
| ABS_140216_pełnomocnicwo_OF-NWZ.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ABS INVESTMENT S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 43-300 | Bielsko-Biała | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Warszawska | 153 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (33) 822 14 10 | +48 (33) 822 14 10 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-16 | Sławomir Jarosz | Prezes Zarządu | Sławomir Jarosz | ||
