| Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2016 r. Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na NWZ. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybrało przez aklamację Pana Zbigniewa Wojnickiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. Podjęte Uchwały. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MONNARI TRADE S.A. postanawia odstąpić od tajnego głosowania oraz wybrać do Komisji Skrutacyjnej: Panią Sylwię Lewandowską oraz Pana Miłosza Kolbuszewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8 809 222 głosów, w głosowaniu brało udział 4 576 222 akcji na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 14,97 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8 809 222 głosów, w tym: 8 809 222 głosów za, wstrzymujących się i głosów przeciw nie było. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w postanowieniu paragrafu 7 ust. 2 Statutu ulega zmniejszeniu o 200 000 akcji liczba akcji uprzywilejowanych oraz ulega zwiększeniu, o tą sama liczbę, ilość akcji na okaziciela, w związku z powyższym ww. paragraf otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 5.078.756 (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.484.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela." Dotychczasowe brzmienie postanowień paragrafu 7 ust. 2 Statutu. "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 5.278.756 (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.284.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8 809 222 głosów, w głosowaniu brało udział 4 576 222 akcji na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 14,97 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8 809 222 głosów, w tym: 8 809 222 głosów za, wstrzymujących się i głosów przeciw nie było. | |
