RAINBOW TOURS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-12

Skrócona nazwa emitenta

RAINBOW TOURS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 38 ust. 1 pkt 1) - 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://ir.r.pl, w zakładce „walne zgromadzenia”) – na dzień 8 listopada 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający, w związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące i zmieniane postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian [§ 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.], (2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 3 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.]. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://ir.r.pl, w zakładce „walne zgromadzenia”.

Załączniki

Plik Opis

RB ESPI 041 - ZAL1.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

RB ESPI 041 - ZAL2.pdf PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-361 łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270 270

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.rainbowtours.pl

(e-mail) (www)

7251868136 473190014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-12 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu